银行对存款单位的存款保密,有权拒绝除法律、行政法规另有规定以外的任何单位或个人查询;有权拒绝

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银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()A.执行客户身份识别制度的情况B.协

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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以千哪些法律规章中?()A.《中华人民共和

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《金融机构反洗钱规定》中金融机构应当将客户的资金交易记录,自交易日起至少保存()年。A、三B、五C、

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中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?

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金仕达反洗钱系统代码1206代表:()A、开户后短期内大量进行期货交易,然后迅速销户B、当日累计交

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测

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单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现

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目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?

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利用金融机构洗钱的技巧包括()。A、利用银行贷款掩饰B、控制银行和其他金融机构C、投资建厂D、匿名

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《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出

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可以鉴定货币真伪的单位是()。A.公安机关B.中国人民银行分支机构C.经中国人民银行授权的鉴定机构

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2003年,A公司到T银行某支行申请3亿元银行承兑汇票贴现,此时A公司手中并无正式承兑汇票,但承兑银

2003年,A公司到T银行某支行申请3亿元银行承兑汇票贴现,此时A公司手中并无正式承兑汇票,但承兑银

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反假货币管理信息系统的安全性体现在()。A.操作人员的安全性B.操作责任的明确性C.硬件设备的安全

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设立股份制商业银行法人机构,还应当符合其他审慎性条件,至少包括()。A.具有良好的公司治理结构、健

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注册资本在10亿元人民币以上的商业银行,应当建立()委员会。A、战略委员会B、提名委员会C、薪酬D、

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贷款人应通过()的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。A、贷款人受托支付B、或借款人自主支付C、

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依照《银行业监管统计管理暂行办法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,依照有关程序,

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