题目内容：
单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。()参考答案：
选择题：单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。()
因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。()
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有( )A.拟开立账户的对公客户B.法定代表人
开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有( )A.拟开立账户的对公客户B.法定代表人