题目内容：
金仕达反洗钱系统代码1206代表：()A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B、当日累计交易20万以上的资金划转
C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
参考答案：
选择题：金仕达反洗钱系统代码1206代表:()A、开户后短期内大量进行期货交易,然后迅速销户B、当日累计交
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测
单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现
单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。()
因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。()
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()