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中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?参考答案：
选择题：中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
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公司建立反洗钱领导小组的职责:()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制
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未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机
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金仕达反洗钱系统代码1206代表:()A、开户后短期内大量进行期货交易,然后迅速销户B、当日累计交
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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测
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单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现
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