题目内容：
利用金融机构洗钱的技巧包括()。A、利用银行贷款掩饰
B、控制银行和其他金融机构
C、投资建厂
D、匿名存储
参考答案：
选择题：利用金融机构洗钱的技巧包括()。A、利用银行贷款掩饰B、控制银行和其他金融机构C、投资建厂D、匿名
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
经营外汇业务的金融机构,对()等异常情况不及时报告的,依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处
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《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出
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可以鉴定货币真伪的单位是()。A.公安机关B.中国人民银行分支机构C.经中国人民银行授权的鉴定机构
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商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门主要职责之一是定期向( )
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银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期的检查评估。主要内容包括:( )A.商
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