题目内容：
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易
B、 高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
参考答案：
选择题：客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现
单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。()
因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。()
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()