选择题：未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机

题目分类：银行岗位
题目类型：选择题
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题目内容：

未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()以下罚款

A、20万元以上50万元以下

B、1万元以上10万元以下

C、1万元以上五万元以下

D、5万元以上10万元以下

参考答案：

金仕达反洗钱系统代码1206代表:()A、开户后短期内大量进行期货交易,然后迅速销户B、当日累计交

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分类：银行岗位题型：选择题

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测

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分类：银行岗位题型：选择题

单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现

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分类：银行岗位题型：选择题

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

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分类：银行岗位题型：选择题

因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。()

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分类：银行岗位题型：选择题