题目内容：
因企业倒闭而销户，销户时因清算资金而造成资金大量收付，属于可疑交易。()参考答案：
选择题：因企业倒闭而销户,销户时因清算资金而造成资金大量收付,属于可疑交易。()
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
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客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()
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大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
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开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有( )A.拟开立账户的对公客户B.法定代表人
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金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核,分析。发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起3个工作日内
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目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
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