题目内容：
A.该金融机构B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
参考答案：
选择题：根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日