题目内容：
为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构
B 金融信息机构
C 金融调研机构
D 金融监测机构
参考答案：
选择题：为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。A、200
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。A、200
下列那个可以作为实名制证件使用的()A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信E、工作证
下列那个可以作为实名制证件使用的()A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信E、工作证
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值()美
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值()美