题目内容：
A.委托人B.受益人
C.投保人
D.代理人
参考答案：
选择题：根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。A、200
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下列那个可以作为实名制证件使用的()A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信E、工作证
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