选择题：下列属于“违反外汇业务规定,给予撤职至留用察看处分,情节严重或后果严重的,给予开除处分,或

题目内容：

下列属于“违反外汇业务规定，给予撤职至留用察看处分，情节严重或后果严重的，给予开除处分，或者解除劳动合同”的情形是()。

A.与客户串通骗取银行信贷资金或套汇的

B.擅自开展未经上级行授权的外汇业务的

C.办理超出短期外债指标限额的相关业务，且未及时报告的

D.未审核有效证明材料，超限额办理外币现钞存取、结售汇、国际汇款等业务或办理名转账业务的

参考答案：

商业银行的()应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则,以及识别和管理合规风险的主要程

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建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()

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