选择题：金融机构现金管理部门应于每月_______日前将本行清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行中心支行。

建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()

“四位一体”的案件防控长效机制是指哪“四位一体”()

下列哪项属于件责任追究的特别规定中从轻、减轻追究相关人员责任的情况()

下列哪项不属于农村中小金融机构案件防控工作规划的目标()

代理开户时,代理人未提供本人或开户人有效身份证件,银行(信用社)经办人员可以为其开立账户。()