题目内容：
商业银行的()应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则，以及识别和管理合规风险的主要程序，并对合规管理职能的有关事项做出规定。A、专项业务制度
B、工作指导意见
C、合规政策
D、考核办法
参考答案：
选择题：商业银行的()应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则,以及识别和管理合规风险的主要程
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构,由中国人民银行根据_______,依法进行处罚。
违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构,由中国人民银行根据_______,依法进行处罚。
金融机构现金管理部门应于每月_______日前将本行清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行中心支行。
金融机构现金管理部门应于每月_______日前将本行清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行中心支行。
建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()
建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()
“四位一体”的案件防控长效机制是指哪“四位一体”()
“四位一体”的案件防控长效机制是指哪“四位一体”()
下列哪项属于件责任追究的特别规定中从轻、减轻追究相关人员责任的情况()
下列哪项属于件责任追究的特别规定中从轻、减轻追究相关人员责任的情况()