题目内容：
A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的
D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
参考答案：
选择题：直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况:()
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
按照公司个人客户洗钱风险评级模型,下列哪些身份证件类型属于风险等级高的()
按照公司个人客户洗钱风险评级模型,下列哪些身份证件类型属于风险等级高的()
反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料:()
反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料:()
金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份
金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()