题目内容：
A.赌场B.房地产代理商
C.贵金属和宝石交易商、律师、公证人
D.其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者
参考答案：
选择题：2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()部门发布的
2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()部门发布的
反洗钱保密规程的内容应当包括()
反洗钱保密规程的内容应当包括()
出现以下哪些情况()的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。
出现以下哪些情况()的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。
在业务存续期间,对个人客户身份的了解,还可要求客户提供以下哪些材料,进一步识别客户身份()
在业务存续期间,对个人客户身份的了解,还可要求客户提供以下哪些材料,进一步识别客户身份()