题目内容：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
参考答案：
选择题：金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()
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对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()部门发布的
2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()部门发布的
反洗钱保密规程的内容应当包括()
反洗钱保密规程的内容应当包括()
出现以下哪些情况()的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。
出现以下哪些情况()的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。