题目内容：
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自()起正式实施。A、2004年1月1日
B、2006年10月31日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
参考答案：
选择题：《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。A、200
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
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下列那个可以作为实名制证件使用的()A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信E、工作证
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值()美
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银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的() 个工
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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协
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