单选题:下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是(  )。

题目内容:
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是(  )。 A.从严监控客户核心资料信息修改
B.对现金支付进行控制和监控
C.建立规模导向的反洗钱防控体系
D.制定严格有效的开户流程

参考答案:
答案解析:

记账凭证账务处理程序的特点是直接根据记账凭证逐笔登记总分类账,是基本的账务处理程序。(  )对 错

记账凭证账务处理程序的特点是直接根据记账凭证逐笔登记总分类账,是基本的账务处理程序。(  )对 错

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银行以各种理由和借口限制、误导银行业消费者进行自主决定不属于侵权。(  )A.正确B.错误

银行以各种理由和借口限制、误导银行业消费者进行自主决定不属于侵权。(  )A.正确B.错误

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银行业消费者的隐私权包括身份信息保密和财务信息保密。(  )A.正确B.错误

银行业消费者的隐私权包括身份信息保密和财务信息保密。(  )A.正确B.错误

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根据市场的规模、产品类型和产品定位等因素,可将定位方式分为三种。(  )A.正确B.错误

根据市场的规模、产品类型和产品定位等因素,可将定位方式分为三种。(  )A.正确B.错误

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由于综合考评结果可以反映被考评对象的整体经营情况,它通常被应用于战略目标审视、资源配置、人力资源管理应用、制度建设及企业

由于综合考评结果可以反映被考评对象的整体经营情况,它通常被应用于战略目标审视、资源配置、人力资源管理应用、制度建设及企业文化建设等方面。(  )A.正确B.

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