单选题:频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。 题目分类:风险管理 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。 A.资金业务 B.个人信贷业务 C.柜面业务 D.法人信贷业务 参考答案: 答案解析:
良好的风险报告路径应采取的是( )。 良好的风险报告路径应采取的是( )。A.纵向报送 B.横向报送 C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构 D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
针对商业银行经营管理的特殊性,从其( )的角度,要更加关注风险可能造成的损失。 针对商业银行经营管理的特殊性,从其( )的角度,要更加关注风险可能造成的损失。A.内部控制和内部监管 B.内部控制和外部控制 C.外部控制和外部监管 D.内部 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
在银行个人贷款定向营销中,与客户的交流阶段的步骤为( )。 在银行个人贷款定向营销中,与客户的交流阶段的步骤为( )。A.感觉一认知一获得一发展一保留 B.认知一获得 感觉一发展一保留 C.保留一感觉一认知一获得一发展 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案