单选题:频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于(  )环节的操作风险。

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:单选题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于(  )环节的操作风险。 A.资金业务
B.个人信贷业务
C.柜面业务
D.法人信贷业务

参考答案:
答案解析:

良好的风险报告路径应采取的是(  )。

良好的风险报告路径应采取的是(  )。A.纵向报送 B.横向报送 C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构 D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

查看答案

下列用于判断企业的偿债资格和能力的是(  )。

下列用于判断企业的偿债资格和能力的是(  )。A.流动比率 B.效率比率 C.盈利能力比率 D.杠杆比率

查看答案

针对商业银行经营管理的特殊性,从其(  )的角度,要更加关注风险可能造成的损失。

针对商业银行经营管理的特殊性,从其(  )的角度,要更加关注风险可能造成的损失。A.内部控制和内部监管 B.内部控制和外部控制 C.外部控制和外部监管 D.内部

查看答案

农户贷款期限的确定应根据的因素不包括(  )。

农户贷款期限的确定应根据的因素不包括(  )。A.项目生产周期 B.综合还款能力 C.项目的利润率 D.销售周期

查看答案

在银行个人贷款定向营销中,与客户的交流阶段的步骤为(  )。

在银行个人贷款定向营销中,与客户的交流阶段的步骤为(  )。A.感觉一认知一获得一发展一保留 B.认知一获得 感觉一发展一保留 C.保留一感觉一认知一获得一发展

查看答案