存款在挂失前或挂失失效后被他人支取,储蓄机构不负责任。()

洗钱的特征是()。

排除可疑交易,排除理由中应完整记录()。

商业银行在充分评估单位客户风险状况基础上,可将以下哪些单位客户法定代表人或实际控制人视同为受益所有人。()

我行个人外汇现钞存款分为:活期存款、定期存款,以及其它经监管机关批准的存款。()

信用卡透支取现时,享受免息还款期。()

收单业务受理环节商户需提供的申请材料包括()。

客户名称,客户所提供身份证明文件上的名称,可以简写、缩写。()

《固定资产贷款管理暂行办法》规定,项目实际投资高于原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加()项目资本金比例的投资和相应担保。

商业银行应对委托贷款业务实行(),商业银行分支机构不得未经授权或超授权办理委托贷款业务。

《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定,对银行业金融机构吸收公款存款业务的管理不包括?()

风险代理清收期限一般为(),最长不得超过()。

以下属于重大操作风险的是()。

违反规定对国际收支申报迟报、漏报、瞒报、错报的,给予有关责任人经济处罚;情节较重的,给予()处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至撤职处分。

严格落实内控管理,确保已签约的USBKEY、贴膜芯片、动态令牌等及时发放到客户手中,()。

依据《山东省农村信用社贷款抵质押担保管理办法》,下列做法不正确的是()。

抵质押登记、支付等手续要由()名信用社人员与借款人、抵质押人共同办理,抵质押权证由上述2人共同交与会计人员入库妥善保管。

各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查

下列属于投保人义务的是()

按照公司个人客户洗钱风险评级模型,下列哪些身份证件类型属于风险等级高的()