建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()

根据《广东华兴银行营运人员工作交接管理办法》,网点营运负责人与授权主管因法定节假日、轮休等临时工作安排需要交接印章等物品的,可由网点营运负责人书面形式指定本机构一名营运人员监交。()

某网点营运负责人向授权主管签发基本授权书,根据《广东华兴银行营运授权管理办法》,可以签发日期为2020年2月1日至2021年1月31日的授权书。()

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,律师可以查询企业的银行账户信息。()

根据《广东华兴银行营运预留印鉴管理办法》,内部客户预留印鉴是营运部门凭以办理资金调拨、款项划转等事项的重要依据,其中作为业务授权的有权人签字可以个人名章代替。()

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,企业账户变更总行审核通过后,开户网点应在2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户变更资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。()

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,企业开立银行结算账户,签字环节,由于有权人比较忙,可以带离柜台由有权人签好字之后再交回柜台办理。()

根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》,突击检查须随机进行,无需参考被检查单位资源调配情况或业务运营情况。()

根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。()

信用卡持卡人在ATM机上取款每卡每日累计不得超过()次。

信用卡按发卡行对申请人的资信状况及还款能力等因素评价的不同,可以分为()。

()是持卡人当前能够使用的金额,随着持卡人消费、取现、还款而实时变动。

是不参加POS清算的。

拓展人员可以在()通过后下载打印收银通商户二维码。

个人短信银行包年费用为()。

公安部门要求ATM视频图像数据的记录保存时间不应少于()天。

第五套人民币50元纸币的()有磁性。

案防工作尽管不会生产经济效益,但却可以减少银行损失;案件的发生对银行声誉造成的负面影响要

对下列哪些异常状态的账户,不允许办理个人网上银行注册或追加:()。

目前发现50元精制版假美元大多是哪一版的?