选择题：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现

题目分类：银行岗位
题目类型：选择题
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题目内容：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款

B.金融机构内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

参考答案：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部

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分类：银行岗位题型：选择题

开立个人银行账户可出具的有效证件包括()A.居民身份证B.临时身份证C.军人、武装警察身份证D.工

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分类：银行岗位题型：选择题

在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法

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我国2003年修订的《刑法》将哪下列()犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯

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分类：银行岗位题型：选择题

农村合作金融机构辖内员工之间有下列关系之一的,须实行亲属回避制度:()A.夫妻关系B.直系血亲关系

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分类：银行岗位题型：选择题