题目内容：
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()参考答案：
选择题：在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
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我国2003年修订的《刑法》将哪下列()犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯
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农村合作金融机构辖内员工之间有下列关系之一的,须实行亲属回避制度:()A.夫妻关系B.直系血亲关系
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以下情况适用《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》的有()
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银行业金融机构缴存人民报行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由()承担
银行业金融机构缴存人民报行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由()承担
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第八条规定申请行提出申请的,应提交下列资料()
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