题目内容：
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()参考答案：
选择题：金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核,分析。发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起3个工作日内
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
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反洗钱内部控制制度至少应包括哪些内容?
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利用金融机构洗钱的技巧包括()。A、利用银行贷款掩饰B、控制银行和其他金融机构C、投资建厂D、匿名
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经营外汇业务的金融机构,对()等异常情况不及时报告的,依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处
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《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出
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