选择题:经营外汇业务的金融机构,对()等异常情况不及时报告的,依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
经营外汇业务的金融机构,对()等异常情况不及时报告的,依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处罚。

A、大额购汇

B、频繁购汇

C、存取大额外币现钞

D、小额购汇




参考答案:

《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出

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可以鉴定货币真伪的单位是()。A.公安机关B.中国人民银行分支机构C.经中国人民银行授权的鉴定机构

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商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门主要职责之一是定期向( )

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银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期的检查评估。主要内容包括:( )A.商

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2003年,A公司到T银行某支行申请3亿元银行承兑汇票贴现,此时A公司手中并无正式承兑汇票,但承兑银

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