选择题:经营外汇业务的金融机构,对()等异常情况不及时报告的,依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 经营外汇业务的金融机构,对()等异常情况不及时报告的,依照《金融违法行为处罚办法》有关规定处罚。A、大额购汇B、频繁购汇C、存取大额外币现钞D、小额购汇 参考答案:
《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出 《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
可以鉴定货币真伪的单位是()。A.公安机关B.中国人民银行分支机构C.经中国人民银行授权的鉴定机构 可以鉴定货币真伪的单位是()。A.公安机关B.中国人民银行分支机构C.经中国人民银行授权的鉴定机构 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门主要职责之一是定期向( ) 商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门主要职责之一是定期向( ) 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期的检查评估。主要内容包括:( )A.商 银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期的检查评估。主要内容包括:( )A.商 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
2003年,A公司到T银行某支行申请3亿元银行承兑汇票贴现,此时A公司手中并无正式承兑汇票,但承兑银 2003年,A公司到T银行某支行申请3亿元银行承兑汇票贴现,此时A公司手中并无正式承兑汇票,但承兑银 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案