判断题：民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。（　　）

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（　　）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。A．至少保存五年 B．至少保存十年 C．立即销毁 D．退还给

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方 B．客户 C．该

下列不属于《巴塞尔新资本协议》规定的资本监管“三大支柱”的是（　　）。A．最低资本要求 B．外部监管 C．市场约束 D．信息披露

银行金融创新四个认识原则包括（　　）。A．认识你的客户 B．认识你的业务 C．认识你的交易对手 D．认识你的收益 E．认识你的风险