单选:根据产品审核管理办法规定,公司各业务每年开展对标评审的次数应大于()。 题目分类:管理学 题目类型:单选 查看权限:VIP 题目内容: 根据产品审核管理办法规定,公司各业务每年开展对标评审的次数应大于()。A.1B.2C.3D.4 参考答案:
对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有() 对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()A.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险B.在低风险情形下,允许采取简化措施C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐 分类:管理学 题型:单选 查看答案
联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。() 联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。()A.1267号B.1373号C.1390号D.1268号 分类:管理学 题型:单选 查看答案
客户洗钱风险分类标准()。 客户洗钱风险分类标准()。A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施 分类:管理学 题型:单选 查看答案
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?() 银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企 分类:管理学 题型:单选 查看答案