客户洗钱风险分类标准()。 客户洗钱风险分类标准()。A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施 分类:平板印刷工考试 题型:多选 查看答案
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?() 银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企 分类:平板印刷工考试 题型:多选 查看答案
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?() 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B.长期存在大额交易的客户C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D.股权结构过于复杂,使 分类:平板印刷工考试 题型:多选 查看答案
关于RDW的叙述,正确的是() 关于RDW的叙述,正确的是()A.缺铁性贫血时,RDW基本正常B.如RDW正常,则患缺铁性贫血可能性不大C.轻型β珠蛋白生成障碍性贫血时,RDW增高D.MCV结合RDW,能反映贫血的严重程度E 分类:平板印刷工考试 题型:多选 查看答案