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对于()使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务,呈现高风险交易特征时,或与来自金融行动特别工作组(FATF)有关名单所列高风险国家(地区)的客户进行交易时,各级机构应进一步开展客户及其

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线宽是集成电路芯片制造中重要的技术指标,目前芯片制造的主流技术中线宽为()。A.几个微米B.几个纳米C.50纳米左右D.100纳米左右

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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括()A.购买高额保险,然后低价赎回B.匿名存储C.控制银行D.利用银行贷款掩饰犯罪收益

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。A.记载客户身份信息的记录和资料B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C.反映金融机构开展客

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