选择题:洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括() 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括() A.购买高额保险,然后低价赎回B.匿名存储C.控制银行D.利用银行贷款掩饰犯罪收益 参考答案:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。A.记载客户身份信息的记录和资料B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C.反映金融机构开展客 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.保密制度 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案