判断题：商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤

下列不属于中国银监会的监管理念的是（　）。 A．管风险 B．管内控 C．管机构 D．提高透明度

国务院反洗钱行政主管部门是（　）。 A．中国银行业监督管理委员会 B．中国保险监督管理委员会 C．中国证券监督管理委员会 D．中国人民银行

具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（　）。 A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理法》 C．《金融机构反洗钱规定》 D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办

根据相关法律法规，下列银行机构称谓中属于企业法人的是(　)。 A．中国银行天津分行 B．中国工商银行股份有限公司 C．花旗银行(中国)有限公司 D．苏格兰皇家银

下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是（　）A．内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B．违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、