单选题：下列不属于中国银监会的监管理念的是（　）。

题目内容：

下列不属于中国银监会的监管理念的是（　）。 A．管风险
B．管内控
C．管机构
D．提高透明度

参考答案：

答案解析：

国务院反洗钱行政主管部门是（　）。

国务院反洗钱行政主管部门是（　）。 A．中国银行业监督管理委员会 B．中国保险监督管理委员会 C．中国证券监督管理委员会 D．中国人民银行

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（　）。 A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理法》 C．《金融机构反洗钱规定》 D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

根据相关法律法规，下列银行机构称谓中属于企业法人的是(　)。 A．中国银行天津分行 B．中国工商银行股份有限公司 C．花旗银行(中国)有限公司 D．苏格兰皇家银

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是（　）A．内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B．违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有(　)。 A．责令改正 B．并处20万元以上50万元以下罚款

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