判断题：关联方仅包括关联自然人，不包括法人或其他组织。（ ）

反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（ ）。 A．有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪 B．有利于维护社会安全、社会信用

下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的有（ ）。 A．牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理 B．明确主责任人制度，对银行信贷所涉及的调

（ ）是指商业银行能够以合理成本，通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A．资产流动性 B．负债流动性 C．表外流动性 D．表内流动性

中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议111的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，即杠杆率不得低于（ ）。 A．1％ B．3％ C．4％ D．5％

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（ ）。 A．市场风险 B．操作风险 C．流动性风险 D．声誉风险