多选题：反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（）。

题目分类：风险管理
题目类型：多选题
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题目内容：

反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（）。 A．有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
B．有利于维护社会安全、社会信用
C．有利于维护金融安全、经济安全
D．有利于提高国民素质
E．有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营

参考答案：

答案解析：

下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的有（）。

下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的有（）。 A．牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理 B．明确主责任人制度，对银行信贷所涉及的调

分类：风险管理题型：多选题

（）是指商业银行能够以合理成本，通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

（）是指商业银行能够以合理成本，通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A．资产流动性 B．负债流动性 C．表外流动性 D．表内流动性

分类：风险管理题型：多选题

中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议111的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，即杠杆率不得低于（）。

中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议111的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，即杠杆率不得低于（）。 A．1％ B．3％ C．4％ D．5％

分类：风险管理题型：多选题

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。 A．市场风险 B．操作风险 C．流动性风险 D．声誉风险

分类：风险管理题型：多选题

下列关于风险的说法中，错误的是（）。

下列关于风险的说法中，错误的是（）。 A．风险既可能带来收益，也可能造成损失 B．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 C．如果某个事件产生的收益或损失是固

分类：风险管理题型：多选题