商业银行的内部控制包括( )。

商业银行的内部控制包括( )。A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.信息交流与反馈 E.监督评价与纠正

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金融市场按照交易工具交易的阶段划分为( )。

金融市场按照交易工具交易的阶段划分为( )。A.发行市场 B.债券市场 C.票据市场 D.流通市场 E.股票市场

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下列对金融机构的反洗钱义务说法正确的是( )。

下列对金融机构的反洗钱义务说法正确的是( )。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规童 B.建立客户身份识别制度 C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关

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银监会监管理念之一“管风险”是指( )。

银监会监管理念之一“管风险”是指( )。A.即坚持以风险为核心的监管内容,通过对银行业金融机构的现场检查和非现场监管,对风险进行跟踪监控 B.即坚持法人监管,重

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2003年12月27日通过了《中华人民共和国银行业监督管理法》,并于( )起正式实行。

2003年12月27日通过了《中华人民共和国银行业监督管理法》,并于( )起正式实行。A.2003年12月31日 B.2004年1月1日 C.2004年1月2

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