多选题：我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（）。

题目内容：

我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（）。 A．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B．健全反洗钱内控制度
C．建立客户身份识别制度
D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：

答案解析：

金融犯罪的对象是（）。

金融犯罪的对象是（）。 A．货币资金 B．各种金融工具 C．自然人或法人 D．可以是人，也可以是各种金融工具

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

对各种金融工具都会产生影响且不能够通过分散而相互抵消或削弱的信用风险称为（）。 A．系统性信用风险 B．非系统性信用风险 C．个别信用风险 D．特殊信用风险

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列属于我国银行业监督管理委员会的职责的有（）。 A．制定并发布监管制度的职责 B．准入职责 C．非现场监管职责 D．现场检查职责 E．货币发行职责

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列属于商业银行效率指标的有（）。 A．成本收入比 B．人均净利润 C．市盈率 D．市净率 E．不良贷款率

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

国际上主要的金融监管体制有（）。 A．单一监管型 B．统一监管型 C．多头监管型 D．“双峰”监管型 E．双重监管型

分类：法律法规与综合能力题型：多选题