多选：对有风险倾向的商户，应采取哪些防范措施？（）A．设立更为严格的市场准入条件B．建立双人调查机制，并加强日常监控和

题目内容：

对有风险倾向的商户，应采取哪些防范措施？（）
A．设立更为严格的市场准入条件
B．建立双人调查机制，并加强日常监控和现场巡查，以尽早识别风险迹象
C．有针对性的风险培训，提高商户员工的防欺诈技能
D．签订有关风险的补充协议，提示商户应规范操作，防范风险

参考答案：

一般情况下，同名还款业务的手续费分润是按照（）进行分配。A．发卡方30%、收单方40%、银联30%B．发卡方40

一般情况下，同名还款业务的手续费分润是按照（）进行分配。A．发卡方30%、收单方40%、银联30%B．发卡方40%、收单方30%、银联20%、第三方机构10%C．发卡方30%、收单方30%、

分类：银行合规考试题型：多选

分类：银行合规考试题型：多选

分类：银行合规考试题型：多选

分类：银行合规考试题型：多选

下列审计工作底稿中，应该归人永久性档案管理的有()A．被审计单位的设立批准证书、营业执照副本B．相关内部控制及其调查和评价记录C．资产、负债、权益、损益类项目实质性测试记录D．审计报告、管理

分类：银行合规考试题型：多选