单选题：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。 A．中国证券监督管理委员会
A．中国证券监督管理委员会
B．中国银行业监督管理委员会
B．中国银行业监督管理委员会
C．国务院
C．国务院
D．反洗钱监测分析中心

D．中国反洗钱监测分析中心

参考答案：
答案解析：

下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是( )。

下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是( )。 A．一级资本 B．零容忍指标 C．监管资本 D．相应置信水平下的经济资本

分类：风险管理  题型：单选题
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在风险管理实践中，名义价值更多地是来自于独立经纪商的市场公开报价或权威机构发布的市场分析报告。 ( )

在风险管理实践中，名义价值更多地是来自于独立经纪商的市场公开报价或权威机构发布的市场分析报告。 ( )

分类：风险管理  题型：单选题
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一般来说，风险限额管理的环节包括( )。

一般来说，风险限额管理的环节包括( )。 A．风险限额调查 B．风险限额设定 C．风险限额监测 D．风险限额预测 E．风险限额控制

分类：风险管理  题型：单选题
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( )指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。

( )指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。 A．转移风险 B．主权风险 C．传染风险 D．货币风险

分类：风险管理  题型：单选题
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下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是( )。

下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是( )。 A．职员欺诈 B．失职违规 C．违反用工法律 D．产品服务缺陷

分类：风险管理  题型：单选题
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