题目内容：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A．客户身份识别制度 B．客户身份资料保存制度
C．客户交易记录保存制度
D．大额交易报告制度
参考答案：
答案解析：
单选题：在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．客户身份资料保存制度
C．客户交易记录保存制度
D．大额交易报告制度
B．客户身份资料保存制度
C．客户交易记录保存制度
D．大额交易报告制度
( )由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。
( )由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。 A．报纸信息 B．新闻平台报道内容 C．银行内部信息 D．外部评级机构数据
考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其
考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制
商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价。 ( )
商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价。 ( )
个人信贷业务操作风险控铺措施包括( )。
个人信贷业务操作风险控铺措施包括( )。 A．实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离 B．成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实
现金流分为( )。
现金流分为( )。 A．内部现金流 B．经营活动的现金流 C．投资活动的现金流 D．融资活动的现金流 E．系统现金流