单选题:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是(  )。

题目内容:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是(  )。 A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账
C.个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

参考答案:
答案解析:

巴塞尔委员会通过的《巴塞尔资本协议》是衡量单家银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标,为各国银行监管当局提供了统一的资本

巴塞尔委员会通过的《巴塞尔资本协议》是衡量单家银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标,为各国银行监管当局提供了统一的资本监管框架。《巴塞尔资本协议》确定了资本的

查看答案

甲公司向乙公司发出要约,在要约到达乙公司后,由于甲公司认为要约还未到达乙公司,又发出一份“要约作废”的函件。但乙公司工作

甲公司向乙公司发出要约,在要约到达乙公司后,由于甲公司认为要约还未到达乙公司,又发出一份“要约作废”的函件。但乙公司工作人员小李收到该函件后忘记交给总经理。第三

查看答案

(  )是银行最为复杂的风险种类,也是银行面临的最主要的风险。

(  )是银行最为复杂的风险种类,也是银行面临的最主要的风险。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险

查看答案

下列银行业犯罪中,其主观方面不是故意的是(  )。

下列银行业犯罪中,其主观方面不是故意的是(  )。A.职务侵占罪 B.票据诈骗罪 C.高利转贷罪 D.签订、履行合同失职被骗罪

查看答案

单家银行担任牵头行时,其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的(  )。

单家银行担任牵头行时,其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的(  )。A.10% B.20% C.30% D.50%

查看答案