有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的(  )。

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的(  )。

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在代理业务中,可能引发操作风险的行为包括( )。

在代理业务中,可能引发操作风险的行为包括( )。

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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义

金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A.第三方 B.客户 C.该金

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计算风险加权资产时,对于信用风险资产,商业银行可以采取( )。

计算风险加权资产时,对于信用风险资产,商业银行可以采取( )。

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银监会提出的银行监管理念不包括( )。

银监会提出的银行监管理念不包括( )。

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