选择题:根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度




参考答案:

根据《山东省农村信用社农户贷款管理办法》和《山东省农村信用社个体工商户贷款管理办法》等有关规定,对大联保体各成员分别核定授信额度和授信期限.授信期限原则上不超过()年。

根据《山东省农村信用社农户贷款管理办法》和《山东省农村信用社个体工商户贷款管理办法》等有关规定,对大联保体各成员分别核定授信额度和授信期限.授信期限原则上不超过()年。

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固定资产贷款单笔支付金额超过项目总投资5%或超过()万元人民币的贷款资金支付,应采取受托支付方式。

固定资产贷款单笔支付金额超过项目总投资5%或超过()万元人民币的贷款资金支付,应采取受托支付方式。

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招标清收中农村信用社应向中标人收取不低于中标金额()的保证金,中标人不能按约全额收回中标价款时,信用社应扣收保证金。

招标清收中农村信用社应向中标人收取不低于中标金额()的保证金,中标人不能按约全额收回中标价款时,信用社应扣收保证金。

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经()认定的价格或委托中介机构通过评估确定的价格,由县级联社不良资产管理委员会审议,并进行表决。

经()认定的价格或委托中介机构通过评估确定的价格,由县级联社不良资产管理委员会审议,并进行表决。

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分行的销售宣传工作主要是负责推行总行营销方案,同时主动开发本地市场,可以通过网点、电子媒介、宣传手册、海报、展会多种渠道,营销活动结束后,分行需结合活动开展情况及业务发展成效进行总结,形成报告反馈至总行。()

分行的销售宣传工作主要是负责推行总行营销方案,同时主动开发本地市场,可以通过网点、电子媒介、宣传手册、海报、展会多种渠道,营销活动结束后,分行需结合活动开展情况及业务发展成效进行总结,形成报告反馈至总行。()

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