选择题：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自什么时间起施行?

在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?

资本主义经济危机周期性爆发的物质基础是()。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。()

第三方支付机构与银行的竞争主要体现在()

在《巴塞尔新资本协议》中,公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。()