中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采

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临时冻结期限为()小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

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反洗钱现场检查方式包括()A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选

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委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。

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金融机构的反洗钱内部审计可由()部门完成

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