题目内容：
A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;
C、持续的员工培训制度;
D、大额交易和可疑交易报告制度。
参考答案：
选择题：金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
对客户反洗风险分类标准描述,正确的是()
对客户反洗风险分类标准描述,正确的是()
联合国大会是在()年通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。
联合国大会是在()年通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。
对客户洗风险分类标准的描述,不正确的有()
对客户洗风险分类标准的描述,不正确的有()
建立完善的反洗部控制制度的必要性不包括()
建立完善的反洗部控制制度的必要性不包括()
我国刑法及有关司法解释对洗罪作出了明确规定,涉及《中华人民国刑法》的()
我国刑法及有关司法解释对洗罪作出了明确规定,涉及《中华人民国刑法》的()