题目内容：
A.识别异常交易B.分析可疑交易
C.判断涉罪类型
D.以上均包括
参考答案：
选择题：可疑交易甄别的步骤包括()
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
支付信息由纸质凭证转换为电子信息,电子信息产生支付效力,纸质凭证失去效力。()
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多联套写的凭证,可以使用复写纸复写,但不能使用圆珠笔,必须写透、写清,保持上下一致,不得分张单写。()
多联套写的凭证,可以使用复写纸复写,但不能使用圆珠笔,必须写透、写清,保持上下一致,不得分张单写。()
大额支付系统操作人员禁止使用未经修改的口令进行业务操作。()
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存款人申请撤销核准类账户,开户机构需将销户资料送当地人行核准后,再登录账户管理系统进行销户处理。()
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从单位结算账户支付给个人结算账户的款项,都必须提供相关付款依据。()
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