题目内容：
A.金融部调拨资金B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C.证券经营通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.金融在黄金交易所进行的黄金交易;
参考答案：
选择题：商业银行在业务操作中,可将以下哪些交易行为列为可疑交易()。
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
对中资银行业金融账户管理的检查主要包括哪些方面:()。
对中资银行业金融账户管理的检查主要包括哪些方面:()。
对于零售风险暴露,违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是()年。
对于零售风险暴露,违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是()年。
()是识别和计量风险的基础。
()是识别和计量风险的基础。
银监会、银监局和银监分局间应建立非现场监管信息的哪两种机制,以保证和支持主监管员对被监管的监管信息的有效汇总和集中?
银监会、银监局和银监分局间应建立非现场监管信息的哪两种机制,以保证和支持主监管员对被监管的监管信息的有效汇总和集中?
巴塞尔委员会在《加强银行公司治理》中强调“所有银行组织结构中至少包含四层重要的监督形式,以确保适当的制衡”,这四层监督形式是指:()。
巴塞尔委员会在《加强银行公司治理》中强调“所有银行组织结构中至少包含四层重要的监督形式,以确保适当的制衡”,这四层监督形式是指:()。