题目内容：
A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
参考答案：
选择题：符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可能对金融机构的相关人员处20万元以上50万元以下罚款()
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
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对确实无法收回的固定资产不良贷款,贷款人按照相关规定对贷款进行()后,应继续向债务人追索或
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商业银行的经营范围由商业银行章程规定,并报下列哪个部门批准?()A、中国人民银行B、国务院银行
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洗钱,是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁
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各级机构反洗钱领导小组会议或部门联系会议每年不少()次。A.1次B.2次C.3次D.4次
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