选择题：《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发〔2013〕14号文)要求的“全额清分”包括()。

金融机构违反《金融许可证管理办法》,有哪些行为之一的,由中国银行业监督管理委员会责令限期改正,

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时,这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别(无须再进行客户身份识别)()

中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中,指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作()

现代意义上的洗钱的历史可以追溯到20世纪30年代()